0
Visningar
Riktad instruktion på 115-FZ. Kurs för organisationer övervakade av RFA - kurs 4 500 rubel. från KonturSchool, utbildning, Datum: 24 september 2023.
Miscellanea / / November 30, 2023
Steg 1. Se lektioner inspelade eller live, diskutera ämnet för lektionen i en chatt med experter.
Steg 2. Gör tester Testa dina kunskaper efter varje lektion ett obegränsat antal gånger och förbered dig för det sista provet.
Steg 3. Ta emot dokumentet Passera det sista testet, och dokumentet kommer att vänta på ditt personliga konto. Du kan ladda ner den eller spåra originalet efter spårnummer.
Olika format Videor, läromedel, checklistor, onlinetester, exempeldokument och samlingar av regleringsdokument.
Personligt stöd Support från en kurator och en expert under hela utbildningsperioden samt teknisk support dygnet runt.
Mobilapplikation I applikationen kan du se lektioner och webbseminarier, göra tester och ställa frågor.
3 lektioner, 8 akademiska timmar
Introduktion till kursen
Utbildningsbestämmelser
Schema för livesändning
Gällande bestämmelser
Checklista för att uppfylla AML/CFT/CFT-krav
Riktad utbildning för anställda i organisationer som genomför transaktioner med fonder eller annan egendom
Sektion 1. Institutionell och rättslig ram inom området AML/CFT:
Inledande del
Internationella standarder
Typiska penningtvättsupplägg
Nationellt AML/CFT/PWF-system
Sektion 2. Rättigheter och skyldigheter för undersåtar i 115-FZ:
Det auktoriserade organets juridiska status
Handledning inom området AML/CFT/PF
Allmänna kännetecken för rättsakter
Rättigheter och skyldigheter för primära ekonomiska övervakningsämnen
Krav på internkontrollreglerna
Avsnitt 3. Tillfälliga problem:
Interaktion med det auktoriserade organet
Arbeta med ditt personliga konto
Ansvar för brott mot lagstiftning inom området AML/CFT/CFT
Besiktningspraxis
Avsnitt 4. Aktuella frågor om tillämpningen av Ryska federationens lagstiftning på området
AML/CFT inom olika ekonomiska sektorer och typer av yrkesverksamhet. Svar på lyssnarfrågor
Sista testet
För att klara testet måste du svara rätt på 15 av 30 frågor.
Prenumerera