Säkerhetsdirektör - kurs 65 500 rub. från Russian School of Management, utbildning, Datum: 9 september 2022.

Expert på att skydda företag från åtal för skatte- och ekonomisk brottslighet, advokat vid Moscow Collegium "Knyazev and Partners"

Specialist på att organisera säkerhetssystemet för företag av någon form av ägande. Konsult inom ekonomisk, fysisk, personalsäkerhet. Har praktisk erfarenhet av att bygga företagsskyddssystem från grunden.

Bygga ett företagssäkerhetssystem

• Risker, faror och hot mot företagets verksamhet. Omfattande bedömning av företagets säkerhetsstatus. Begreppen "hot" och "risk" utifrån ett icke-statligt företags säkerhet. Allmän klassificering av säkerhetshot mot icke-statliga företag. De största hoten mot säkerheten för ett icke-statligt företag. Grundläggande sätt att identifiera hot. Algoritm för att utföra en omfattande bedömning av ett företags säkerhetsstatus. Kriterier för utvärdering. Dra slutsatser om företagets nuvarande säkerhetsnivå och dess behov för KSOS.
• Utveckling av konceptet för ett integrerat säkerhetssystem (ICSS) för ett företag. Modernt regelverk för hur företagets KSOB fungerar. Huvudprinciper för affärssäkerhet. Ett systematiskt tillvägagångssätt för att effektivt säkerställa affärssäkerhet. Algoritm för att utveckla ett koncept för att säkerställa företagssäkerhet. Algoritm för att utveckla ett omfattande företagssäkerhetssystem. Grundläggande bestämmelser och rättsakter för att skapa och driva företagets KSOB.
• Huvudelementen i företagets KSOB. Relationsstrukturen, principerna för skapande och drift, huvuduppgifter och säkerställande av företagets KSOB: s livskraft. Funktionell modell av ett typiskt företagssäkerhetssystem. De viktigaste uppgifterna för de strukturella delarna av ett standardiserat företagssäkerhetssystem. Grundläggande principer för att skapa strukturella delar av ett standardiserat företagssäkerhetssystem. Grundläggande principer för lönsamheten och effektiviteten hos ett typiskt företagssäkerhetssystem.
• Driftsätt för företagets KSOB. Skäl och principer för regimförändringar. Grundläggande driftlägen för KSOB. Driftlägeskartor. De främsta anledningarna till att ändra det aktuella driftsättet för KSOB.
• Drift av ett företag under extrema förhållanden. "Krisplaner": utveckling, implementering och testning på företaget. De viktigaste uppgifterna som säkerhetssystemet står inför under extrema driftsförhållanden för företaget. Paketets innehåll, dess utveckling, antagningsvillkor, grundläggande åtgärder för att införa ett säkerhetssystem i det aktuella arbetet. Sätt att förbereda medarbetarna för effektiva åtgärder inom ramen för genomförandet av krisplanen.
• Rutin för att genomföra en säkerhetsrevision. Typer av revisioner av företagets säkerhetssystem och deras uppgifter Algoritm för att genomföra en omfattande revision av företagets säkerhetssystem.
• Kriterier för att bedöma effektiviteten av KSOB-aktiviteterna. Huvudsakliga utvärderingskriterier. Fastställande av nivån på professionell effektivitet för företagets CSOB. Ekonomisk effektivitet av KSOBs verksamhet.

Företagsbedrägeri. Internrevisioner och utredningar

• Skydda företaget från företagsbedrägerier.
• Typer av företagsbedrägerier. Bedrägeri triangel koncept. De mest typiska scenarierna för företagsbedrägerier av anställda. Tecken på företagsbedrägerier från anställdas sida. Scenarier av företagsbedrägerier av chefer.
• Kvalificerande tecken på bedrägeri. Direkta och indirekta tecken på företagsbedrägerier. Tecken på företagsbedrägerier identifierade baserat på analys av relationer med affärspartners inom ramen för civilrättsliga relationer.
• Tecken på företagsbedrägerier identifierade baserat på analys av anställdas beteende. Begreppet bedrägerisymptom i relation till mänskliga faktorer. Psykologiska tekniker som används för att beräkna bedrägliga system. Bygga relationer mellan anställda.

Säkerhetstjänster och personal för att upptäcka och förhindra företagsbedrägerier.

• Indirekta tecken på företagsbedrägerier förknippade med svagheter i intern kontroll (brist på arbetsuppdelning, brist på fysisk säkerhet, avsaknad av oberoende kontroller, avsaknad av lämplig auktoritet, avsaknad av relevanta dokument och register, etc.).
• Skydda företagets ekonomiska intressen från bedrägliga transaktioner. Allmän handlingsplan för att bekämpa bedrägerier (förebyggande, upptäckt, utredning). Identifiering av positioner i företaget med bedrägliga risker. Viktiga sätt att eliminera företagsbedrägerier.
• Organisations-, personal- och kontrollåtgärder för att förhindra företagsbedrägerier. Relationen mellan bolagets säkerhetstjänst och statliga utrednings- och brottsbekämpande myndigheter i samband med inledande av brottmål för handlingar klassificerade enligt artikel 159 i den ryska federationens strafflagstiftning (bedrägeri).

Rutiner för att genomföra internrevisioner och ekonomiska utredningar.

• Vad är en internrevision och i vilka fall genomförs den? Anledningar till att genomföra det. Att upprätta en inspektionsmatris.
• Funktioner för att genomföra interna revisioner av de mest typiska olagliga handlingar av företagets anställda. Förfarandet för interaktion mellan avdelningar i företaget i processen för att genomföra en internrevision. Procedurnormer som måste följas under dess genomförande.
• Användning av polygraf (lögndetektor) vid genomförande av företagsinterna utredningar (inspektioner). Kontakt eller beröringsfri polygraf, vilket är bättre? Den juridiska och organisatoriska sidan av frågan. Är det möjligt att lura en polygraf?
• Dokumentation av internrevisionsresultat. Förmågan att använda resultaten som bevis på den anställdes skuld. Utformning och rutiner för lagring av nomenklaturfiler med inspektionsresultat.
• Finansiella utredningar i företagets avtalsarbete. Vad är rättsmedicinsk redovisning? Revision av föreskrifter för genomförande av civilrättsliga förhållanden. Analys av instruktioner för entreprenadarbete.
• Analys av beslutsprocesser i entreprenadarbete. Metoder för att beräkna tecken på anknytning av en organisations anställda till företag som är parter i avtal.
• Insamling och analys av information om företagets motparter för förekomst av ekonomiska risker. Identifiering av tvivelaktiga motparter, icke-standardiserade och ekonomiskt omotiverade affärs- och finansiella transaktioner. Skatterisker. Identifiering av övergrepp under budgivning och tävlingar.
• Dokumentär analys av ett företags civilrättsliga relationer ur perspektivet att beräkna tecken på företagsbedrägerier. Analys av finansiella dokument utifrån empiriska lagar (Benfords lag). Tecken på dokumentförfalskning.
• Analys av upphandlingssystemet och prisverklighet. Oplanerade besiktningar (revisioner) av inventarier och företagets egendom.
• Anti-korruptionsundersökning av kontrakt. Analys av kontrakt som ingåtts av företaget utifrån ekonomiska risker, såväl som ekonomisk genomförbarhet.
• Kontroller av företagsanställda som innehar positioner med risk för korruption (bedrägeri). Analys av en anställds befogenheter och prestationer i företaget. Samtal och intervjuer.
• Internationell erfarenhet och företagsstandarder för att skydda företag från ekonomiska brott. Internationella lagar mot bedrägeri (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Sarbanes-Oxley Act).
  ​​​​​​​

Insamling och analys av information vid bedömning av motparters tillförlitlighet

• Externa hot mot företagssäkerhet. Moderna metoder för illojal konkurrens och sätt att motverka dem. En generell definition av begreppen "hot" och "externt hot" ur företagssäkerhetssynpunkt. De största externa hoten mot företagssäkerhet. Moderna metoder för illojal konkurrens. De viktigaste sätten att motverka illojala konkurrensmetoder.
• Att bestämma möjligheten för negativa konsekvenser och deras neutralisering. Huvudtyper av negativa konsekvenser. Grundläggande metoder för att neutralisera negativa konsekvenser.
• Business intelligence som ett verktyg för att uppnå konkurrensfördelar. Regelverk och rättslig ram för att fungera. Informationskällor när man bedriver affärsinformation. "Business Intelligence" och "Competitive Advantage". De huvudsakliga målen och målen för business intelligence. Business intelligence som ett verktyg för konkurrensfördelar. Regelverk och rättslig ram för att fungera. Källor och metoder för att få information när man bedriver affärsunderrättelseverksamhet.
• Platsen för business intelligence i ett omfattande företagssäkerhetssystem. Tekniska sätt att bedriva affärsinformation. Funktionell modell av ett typiskt säkerhetssystem. Tekniska sätt att bedriva affärsinformation.
• "Konkurrenskraftiga krig": strategi och taktik för överlevnad på marknaden. Kommersiellt spionage under moderna förhållanden: beteendeämnen, metoder och tekniker för tillgång till slutna informationskällor. Metoder för att identifiera och lokalisera konsekvenser. "Konkurrenskraftiga krig", "strategi" och "taktik". Strategi och taktik för överlevnad på marknaden, ur säkerhetssystemets synvinkel. "Spionage" och "kommersiellt spionage" Ämnen för kommersiellt spionage. De viktigaste sätten att komma åt slutna informationskällor. Grundläggande metoder för att upptäcka kommersiella spioneri. Grundläggande metoder för att lokalisera kommersiella spionageattacker.

Praktiska säkerhetsverktyg: Fysiskt säkerhetssystem

• Fysiskt skyddssystem (PPS). Termer och begrepp. Principer, mål och mål för skapandet. Grundläggande element i PPS. Skyddslinjer. Teknisk säkerhetsutrustning. SPS Management.
• Objektsäkerhet. Typer och metoder. Skyddsprinciper. Larmknapp. Förfarandet för att överlämna sig till skydd. Säkerhet med hjälp av hundar.
• Workshop: Beräkning av erforderligt antal ordningsvakter för att skydda anläggningen.
• Genomströmning och intra-objekt lägen. Mål. Organisation av tillträde för anställda, besökare, bilar, vagnar. Bär och transport av ITC. Passerar.

PP-utrustning.

• Workshop: Söka efter en person med hjälp av en metalldetektor.
• Säkerhetsavdelningen. Uppgifter. Förening. Egen division eller outsourcing. Instruktioner. Urval av medarbetare. Utbildning.
• Workshop: Intervju med en kandidat.
• Algoritm för att skapa (modernisera) PPS. Analys av det aktuella läget för potentiella hot. Att upprätta modeller av överträdare. Planering av försvarslinjer. Att göra upp en hotmatris. Optimering av skyddsmetoder i enlighet med ekonomiska och tidsmässiga begränsningar. Konfigurera strukturen för det tekniska säkerhetssystemet. Utveckling av en systemimplementeringsplan. Utveckling av regelverk, åtgärdsalgoritmer, instruktioner. Personalurval. Utbildning.
• Affärsspel: Utveckling av en lösning på PPS.
• Kvaliteten på säkerhetstjänsterna. Standarder och föreskrifter. TK för säkerhet. Kvalitetskontroll.
• Workshop: Utveckling av checklista.
• Funktioner i PPS av objekt för olika ändamål. Områdesobjekt. Industrifastigheter. Detaljhandelsobjekt. Restauranger. Museer och gallerier. Offentliga evenemang.

Straffrättsliga risker: koncept, identifiering, minskning

• Moderna trender i statens straffrättsliga politik inom affärsområdet: förbättrad straffrättslig reglering på området ekonomiska förbindelser, stärka kampen mot kickback-system, skapa lika villkor för skatteförvaltningen för alla skattebetalarna.
• Typer av risker. Sannolikheten för deras förekomst, orsaker och konsekvenser.
• Risker med att väcka åtal.
• Sannolikhet för risker.
• Återställningsscheman. Fakta som tyder på konspiration.
• Bedrägeri.
• Skattebrott och brott.
• Skäl för att inse risker.
• Inleda åtal och genomföra en polisutredning.
• Stadier av poliskontroll. Insamling av information av polisen.
• Algoritm för att arbeta med polisförfrågningar.
• Analys av typiska operationella sökaktiviteter.
• Konsekvenser av åtal.
• Praktiska rekommendationer för att minimera risker.
• Handlingsplan före och efter ankomsten av poliser.
• Metoder för skydd mot olagliga handlingar.
• Riskförebyggande. Värdet av förebyggande.