Bekämpning av illegala finansiella transaktioner: nya tillvägagångssätt för domstolarna - kurs 1950 rubel. från Kontorist, utbildning 2 timmar, Datum: 7 december 2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
Ostap Bender kände till 400 "relativt ärliga sätt att ta pengar från befolkningen." Rättspraxis uppdateras nästan varje månad med nya system av moderna Ostaps som försöker legalisera olagligt förvärvad egendom.
I juli utfärdade Ryska federationens högsta domstol en "översyn av vissa frågor om rättspraxis relaterade till domstolarnas antagande av åtgärder för att motverka olagliga finansiella transaktioner."
Vad bör samvetsgranna företag uppmärksamma? Och vad ska domstolarna uppmärksamma nu?
Låt oss titta på Högsta domstolens granskning.
1. Svar på nya system. Käranden lämnade samtidigt in ansökningar till 12 domstolar för att samla in samma skuld på 1 miljon rubel från gäldenären. Den tilltalade instämde dessutom i alla påståenden. På grundval av resultatet av behandlingen av målet beslutade domstolen att vägra att tillgodose yrkandena. Med hänsyn till uppgifterna från Rosfinmonitoring kom domstolen till slutsatsen att kärandens mål var att legalisera och ta ut pengar med hjälp av mekanismen för verkställighet av domstolsbeslut.
2. Det kommer att bli svårare att få ett domstolsbeslut för att driva in en skuld. Tveksamheter om en eventuell kränkning av allmänna intressen kan bli vägransgrund.
3. Signal till polisen. Om tecken på ekonomiska brott upptäcks kommer domstolarna nu massivt att meddela privata domar mot polisen.
4. "Farliga tecken" Om tecken på legalisering av vinning från brott upptäcks har domstolarna inte bara rätt vägra att tillgodose anspråken, men även involvera kontroll- och tillsynsmyndigheterna i ärendet (Rosfinmonitoring och Åklagarmyndigheten).
5. Vad ska en samvetsgrann entreprenör göra? för att skydda dig från misstanke om olagliga transaktioner?
Vi presenterar för dig en inspelning av det senaste webbinariet.
Hur träningen fungerar
Se inspelningen av föreläsningen
Föreläsningar ges av de bästa experterna personligen utvalda av chefredaktören för "Clerk"
Ladda ner presentationen
De flesta författare inkluderar användbara presentationer med sina webbseminarier.
Lämna frågor i kommentarerna
Vi skickar dem vidare till en expert som kan svara på dem.
Du får ett certifikat
Visa arbetsgivaren att du har kommit ikapp i ämnet.