Director of Economic Risk Management - gratis kurs från Russian School of Management, utbildning, datum: 7 december 2023.

Expert på att skydda företag från åtal för skatte- och ekonomisk brottslighet, advokat vid Moscow Collegium "Knyazev and Partners"

Efterlevnad. Efterlevnad av kraven i anti-korruptionslagstiftningen i organisationer, oavsett deras ägarform
• Efterlevnad av kraven i anti-korruptionslagstiftningen i organisationer.
• Införande och tillämpning av anti-korruptionspolicyer.
• Grundläggande dokument som utgör anti-korruptionspolicy.
• HR-ledning: säkerhetsaspekter.

Anti-kickback och kommersiella mutor
• Företagsbedrägerier.
• Kontrollera entreprenörer och potentiella kandidater.
• Anti-kickback och kommersiella mutor.

Affärshemlighetsläge. Konfidentiella förfaranden. Aktuella frågor om skydd av personuppgifter
• Bygga ett riskhanteringssystem
• Huvudinriktningar för att skydda konfidentiell information i företaget
• Hemligheter

Insamling och analys av information vid bedömning av motparters tillförlitlighet
• Externa hot mot företagssäkerhet. Moderna metoder för illojal konkurrens och sätt att motverka dem. En generell definition av begreppen "hot" och "externt hot" ur företagssäkerhetssynpunkt. De största externa hoten mot företagssäkerhet. Moderna metoder för illojal konkurrens. De viktigaste sätten att motverka illojala konkurrensmetoder.
• Fastställande av möjligheten till negativa konsekvenser och deras neutralisering. Huvudtyper av negativa konsekvenser. Grundläggande metoder för att neutralisera negativa konsekvenser.
• Business intelligence som ett verktyg för att uppnå konkurrensfördelar. Regelverk och rättslig ram för att fungera. Informationskällor när man bedriver affärsinformation. "Business Intelligence" och "Competitive Advantage". De huvudsakliga målen och målen för business intelligence. Business intelligence som ett verktyg för konkurrensfördelar. Regelverk och rättslig ram för att fungera. Källor och metoder för att få information när man bedriver affärsunderrättelseverksamhet.
• Platsen för business intelligence i ett omfattande företagssäkerhetssystem. Tekniska sätt att bedriva affärsinformation. Funktionell modell av ett typiskt säkerhetssystem. Tekniska sätt att bedriva affärsinformation.
• "Konkurrenskraftiga krig": strategi och taktik för överlevnad på marknaden. Kommersiellt spionage under moderna förhållanden: beteendeämnen, metoder och tekniker för tillgång till slutna informationskällor. Metoder för att identifiera och lokalisera konsekvenser. "Konkurrenskraftiga krig", "strategi" och "taktik". Strategi och taktik för överlevnad på marknaden, ur säkerhetssystemets synvinkel. "Spionage" och "kommersiellt spionage" Ämnen för kommersiellt spionage. De viktigaste sätten att komma åt slutna informationskällor. Grundläggande metoder för att upptäcka kommersiella spioneri. Grundläggande metoder för att lokalisera kommersiella spionageattacker.

Straffrättsliga risker: koncept, identifiering, minskning
• Moderna trender i statens straffrättsliga politik på affärsområdet: förbättrad straffrättslig reglering på området ekonomiska förbindelser, stärka kampen mot kickback-system, skapa lika villkor för skatteförvaltningen för alla skattebetalarna.
• Typer av risker. Sannolikheten för deras förekomst, orsaker och konsekvenser.
• Risker med att inleda åtal.
• Sannolikhet för att risker uppstår.
• Återställningsscheman. Fakta som tyder på konspiration.
• Bedrägeri.
• Skattebrott och brott.
• Skäl för realisering av risker.
• Inleda åtal och genomföra en polisutredning.
• Stadier av poliskontroll. Insamling av information av polisen.
• Algoritm för att arbeta med polisförfrågningar.
• Analys av typiska operationella sökaktiviteter.
• Konsekvenser av åtal.
• Praktiska rekommendationer för att minimera risker.
• Handlingsplan före och efter polisernas ankomst.
• Metoder för skydd mot olagliga handlingar.
• Förebyggande av risker. Värdet av förebyggande.