Riskhantering vid ingående av kontrakt - gratis kurs från Russian School of Management, utbildning, Datum: 7 december 2023.

Organisation av säkert avtalsarbete på företaget
• Allmänna principer för kontraktsarbete på företaget baserat på kraven i den ryska federationens civillagstiftning och annan lagstiftning i Ryssland.
• Organisation av kontraktsarbete på företaget. Instruktioner för entreprenadarbete. Delegering av befogenheter i kontraktsarbete. Interna godkännandeförfaranden. Fördelning av kompetens och ansvarsområden mellan avdelningar av företaget i kontraktsarbete.
• Pre-kontraktuellt arbete på företaget. Bedömning av motpartens tillförlitlighet och säkerheten för kommersiella erbjudanden. Att upprätta en motpartsverifieringsmatris baserad på riskerna med civila relationer.

• Skatterisker vid entreprenadarbete. Begreppet "due diligence" i tvister med skattemyndigheter. Krav på tillsynsrättsakter från Rysslands federala skattetjänst, enligt oberoende bedömning, av skatterisker i civilrättsliga förhållanden.
• Korruptionsrisker i entreprenadarbete. Krav i Ryska federationens lagstiftning för att företag ska vidta åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption. Anti-korruptionsstadgan för ryskt företag. Att lösa intressekonflikter.
• Risker för företagsanställdas anknytning till motparter. Informationsanalytiska och psykologiska metoder för att identifiera samband. Grunderna i operationspsykologi.
• Att bedriva ett effektivt och säkert skadearbete. Bevakning av uteblivna betalningar. Medling som ett sätt för tvistlösning före rättegång. Psykologiska, juridiska och imagemetoder för att påverka gäldenären.
• Bedrägeri vid entreprenadarbete. Bedrägliga system som används i civilrättsliga förhållanden. Bedrägerier i olika typer av verksamhet. Rutiner för relationer med statliga tillsyns- och brottsbekämpande myndigheter angående fall av bedrägeri.
• Skiljeförfarande som den mest effektiva lösningen på problemet med inkasso. Skiljedomstolarnas kompetens och behörighet. Skillnaden mellan skiljedomstolar och statliga skiljedomstolar.
• Skapande av effektiv intern kontroll över kontraktsarbete på företaget.

Internrevisioner och utredningar i arbetsrelationer
• Begreppet utredning (inspektion) och fall av deras genomförande på företaget. Bildandet av ett lokalt regelverk som gör det möjligt för arbetsgivaren att kontrollera den anställdes handlingar och genomföra en utredning (inspektion).
• Grund för att göra en utredning (besiktning). Använda återkopplingssystem (hjälplinje, hemlig shopper, etc.) för att få information. Dokumentation av beslutet att genomföra det. Utarbeta en implementeringsmatris.
• Inrättande av en utredningskommission (inspektion). Kvalitativ och kvantitativ sammansättning av provisioner. Interaktion mellan kommissionsmedlemmar med företagsavdelningar och fackföreningar. Funktioner för att genomföra undersökningar (inspektioner) i utländska organisationer, hålla strukturer, såväl som territoriellt separata divisioner.
• Efterlevnad av arbetarnas konstitutionella rättigheter, såväl som Ryska federationens lagstiftning under utredningen (inspektion). Samtycke till behandling av personuppgifter. Interaktion med advokater som anlitats av anställda för att skydda deras intressen.
• Användning av polygraf (lögndetektor) under utredning (kontroll). Lagliga regler för dess användning. Tillämpning av psykosonderingsmetoder. Metoder för att motverka polygrafen.
• Uppskattning av kostnaden för skada under utredningen (besiktning). Att föra medarbetaren till ekonomiskt ansvar.
• Användning av bevis som erhållits från teknisk säkerhets- och säkerhetsutrustning samt IT-system i färd med att genomföra en utredning (inspektion). Genomföra en granskning av äktheten av register och dokument.
• Användning av externa konsulter under utrednings- (inspektions)processen.
• Metoder för att genomföra en utredning (tillsyn) för grova överträdelser som är grund för uppsägning av en anställd av negativa skäl.
• Funktioner för att genomföra en utredning (inspektion) för överträdelser av efterlevnadsförfaranden och kraven i antikorruptionslagstiftningen. Analys av situationer relaterade till intressekonflikter. Utredning om "intraprenörskap".
• Metoder för att genomföra en utredning (verifiering) av fall av stöld eller förskingring av materiella tillgångar av en anställd.
• Företagsbedrägerier och metoder för dess utredning. Begreppet lagligt och icke-juridiskt bedrägeri.
• Metoder för att genomföra utredningar (inspektioner) av brott mot företagens informationssäkerhet. Utredning av situationer relaterade till avslöjande av kommersiella och andra hemligheter som skyddas av lag.
• Inventeringsrutiner. Funktioner för att genomföra utredningar i händelse av förskingring, såväl som bevis på skyldiga handlingar i händelse av förlust av förtroende för ekonomiskt ansvariga personer.
• Dokumentation av undersökningens resultat (inspektion). Bildande av en lista över fall.
• Interaktion med statliga brottsbekämpande myndigheter när de utreder anställdas illegala handlingar. Rättslig praxis att hålla arbetstagare ansvariga.

Insamling och analys av information vid bedömning av motparters tillförlitlighet
• Externa hot mot företagssäkerhet. Moderna metoder för illojal konkurrens och sätt att motverka dem. En generell definition av begreppen "hot" och "externt hot" ur företagssäkerhetssynpunkt. De största externa hoten mot företagssäkerhet. Moderna metoder för illojal konkurrens. De viktigaste sätten att motverka illojala konkurrensmetoder.
• Fastställande av möjligheten till negativa konsekvenser och deras neutralisering. Huvudtyper av negativa konsekvenser. Grundläggande metoder för att neutralisera negativa konsekvenser.
• Business intelligence som ett verktyg för att uppnå konkurrensfördelar. Regelverk och rättslig ram för att fungera. Informationskällor när man bedriver affärsinformation. "Business Intelligence" och "Competitive Advantage". De huvudsakliga målen och målen för business intelligence. Business intelligence som ett verktyg för konkurrensfördelar. Regelverk och rättslig ram för att fungera. Källor och metoder för att få information när man bedriver affärsunderrättelseverksamhet.
• Platsen för business intelligence i ett omfattande företagssäkerhetssystem. Tekniska sätt att bedriva affärsinformation. Funktionell modell av ett typiskt säkerhetssystem. Tekniska sätt att bedriva affärsinformation.
• "Konkurrenskraftiga krig": strategi och taktik för överlevnad på marknaden. Kommersiellt spionage under moderna förhållanden: beteendeämnen, metoder och tekniker för tillgång till slutna informationskällor. Metoder för att identifiera och lokalisera konsekvenser. "Konkurrenskraftiga krig", "strategi" och "taktik". Strategi och taktik för överlevnad på marknaden, ur säkerhetssystemets synvinkel. "Spionage" och "kommersiellt spionage" Ämnen för kommersiellt spionage. De viktigaste sätten att komma åt slutna informationskällor. Grundläggande metoder för att upptäcka kommersiella spioneri. Grundläggande metoder för att lokalisera kommersiella spionageattacker.