19/12/2019
0
Visningar
"Compliance management" - kurs 95 000 rubel. från MSU, utbildning 1 vecka, datum 7 december 2023.
Miscellanea / / December 10, 2023
Målet med programmet är att hos eleverna utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor inom området implementering av efterlevnadsförfaranden, som de kan tillämpa i sina yrkesverksamhet: tillämpning av internationella praxis och standarder inom området för bildandet av ett system för efterlevnad av korruption, vilket säkerställer överensstämmelse med affärsenheters verksamhet med kraven i internationell rätt och rysk antikorruption lagstiftning; genomförande av antimonopol och skatteefterlevnadsförfaranden, etc.
Studieform: heltid (intensiv)
Kursens omfattning: 72 ac. timmar
Utveckling
Gå till en ny nivå av professionell utveckling
Relevans
Möt de snabbt föränderliga kraven från marknaden och den sociala miljön
Framgång
Bli en framgångsrik advokatbyråchef
En unik syntes av akademisk kunskap från Moscow State University
Certifikat för avancerad utbildning från Moscow State University uppkallad efter M. I. Lomonosov
Rättsvetenskaplig kandidat, docent vid institutionen för kriminalistik.
De huvudsakliga riktningarna för vetenskaplig forskning: metoder för att undersöka mord begångna av organiserade kriminella grupper; metodik för att utreda skattebrott. Medförfattare till läroboken "Finansrätt" och en workshop om kriminologi. Han kombinerar vetenskaplig och pedagogisk verksamhet med praktiskt arbete inom området för finansiella utredningar och är deltagare i internationella symposier om problemen med brottsbekämpning inom finanssektorn.
Föreläsningskurser: Juridisk cybernetik
Specialkurser:
Metodik för att utreda brott begångna av organiserade kriminella grupper
Metodik för att utreda skattebrott
Information om A.I.s vetenskapliga verksamhet. Sotova i MSU-databasen ISTINA
Sektion 1. Efterlevnadshantering: allmänna egenskaper och huvudriktningar
Efterlevnadssystem
Överensstämmelse mot korruption
Kampen mot legalisering (tvättning) av intäkter från brott, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen
Antitrust-efterlevnad
Skatteefterlevnad. Skatterisker och sätt att minimera dem
Etiska och normativa aspekter i antikorruptionsverksamhet. Skydda konfidentiell information
Sektion 2. Juridisk riskhantering
Anti-korruptionsklausuler och deras tillämpning i kontraktsarbete
Mekanismer för att undvika och minimera affärsrisker. Due Diligence-tjänster för att skapa en objektiv uppfattning om investeringsobjektet
Rättsliga mekanismer för att skydda ett företag från ett aggressivt övertagande
Avsnitt 3. Organisation av ett system för upptäckt och intern utredning (kriminalteknisk) av olagliga handlingar mot företag
Kriminaltekniska tjänster Forensic) för att identifiera, analysera och lösa konfliktsituationer baserat på identifierade överträdelser av lagen för att skydda affärsintressen.
Genomföra interna revisioner och utredningar av avslöjande av konfidentiell information, förlust av officiella dokument från företagets anställda och handlingar som hotar ekonomisk säkerhet företag.
Avsnitt 4. Rättsliga mekanismer för statligt stöd och skydd av företagarnas intressen
Rättsliga mekanismer för statligt stöd för ryska entreprenörer
De brottsbekämpande och rättsliga myndigheternas roll för att säkerställa skyddet av företagare
Praktiska lektioner
- Analys av utkast till federala lagar "Om offentlig-privat partnerskap", "Om deoffshorization", "Om frivillig deklaration från individer av egendom och bankkonton (insättningar)"
- En djupgående analys av de dokument som krävs för att få subventioner för att ersätta en del av kostnaderna för att betala ränta på lån, för att ingå ett särskilt investeringsavtal och ta emot bidrag
- Förberedelse av dokument till Rysslands federala skattetjänst för att ändra tidsfristen för att betala skatt (uppskov, avbetalningsplan, investering skatteavdrag), för att ingå ett avtal om ett särskilt investeringslån, för att skriva av en dålig skatt skuld
- Diskussion om specifika konfliktsituationer som har uppstått på företaget, juridisk rådgivning och förberedelse av ansökningar till brottsbekämpande myndigheter om jurisdiktion (utredning).
- Översyn av rysk rättspraxis i fall av ekonomisk säkerhet för affärsenheter, bedrägeri och konkurs. Analys av Europeiska domstolens praxis för att säkerställa skyddet av företagare
- Utveckling av exempelansökningar till domstolar med allmän jurisdiktion, skiljedomstolar och Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter
- Utveckling av exempelapplikationer för att inleda ett brottmål på grundval av utpressning och skydd av företagets rykte
Adress
G. Moskva, territorium för Moscow State University uppkallat efter M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, d. 1, sid. 13
universitet
Prenumerera
YOU MIGHT ALSO LIKE
